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潍坊公司注册后关于开通银行账户的相关问题

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潍坊公司注册后关于开通银行账户的相关问题

发布时间:2020-10-17 热度:

潍坊公司注册后关于开通银行账户的相关问题

企业越来越觉得银行开户越来越难了,到底是银行开户难还是银行难为相关企业,开户难主要是因为有人利用银行账户进行非法行为,典型的就是电信诈骗,还有有些洗钱、虚开发票等行为,监管机构为了打击这类行为,对银行的开户审查义务,提出了更多要求。而银行担心被监管处罚,加大了风控力度。下面爱彼西小编来给大家讲解下银行开户的具体要求
1.
开户要上门检查拍照

 
银行在开户前会上门查看企业的实际经营地址,是否是企业的真实经营地址,或核查 办公楼,办公楼的楼层以及办公室的的门牌号,水电费缴费单据等
2.后期漏接银行电话随时冻结账户

银行一般会通过电话联系法人,或者实地上门方式进行排查!主要会核实公司名称、税号、注册地址、主营业务、法人、主营业务等,因此建议企业老板熟悉下公司登记信息,注意及时接听电话,避免因回复不及时,被认定为联系不上,从而导致无法开户、账户冻结!
3.
为什么会突然变严格???
很多企业都会问以前银行开户没有这么严格跟要求,现在银行开户怎么出来这么多严格的要求是因为下面发生的三件事情
(1)
东莞:长安破获多起贩卖公户案
(2)深圳:反诈联合开展整治工作
(3)杭州:22家银行网点被暂停开户
4.银行重点关照的企业银行账户类型

1.一人名下多家企业、一人名下多个银行对公账户、一个地址注册多个执照;
 
2.经营地址为“自主申报、住所申报”等,或者经营地址不真实的;
 
3.无本地户籍、无居住证、无社保的三无人员;
 
4.首次开户的法人,年纪偏大或偏小(小于25或大于65岁);
 
5.身份证地址为异地的偏远农村、手机号为异地、企业名称用字怪癖等;
 
6.异地开立对公账户的;
 
7.长期休眠账户,长期不打对账单的;
 
8.无法联系到企业法人的;
 
9.资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户;

以上就是潍坊公司注册后关于开通银行账户的相关问题
 











 
 


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